A operação Crime e Castigo, deflagrada nesta quinta-feira
pela Polícia Civil, com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Norte
(MPRN) e da Polícia Militar, resultou na apreensão de R$ 676.944,00 em espécie.
A ação tem por objetivo combater um esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro
na cidade de Carnaúba dos Dantas, na região do Seridó potiguar. Além do
dinheiro encontrado na casa de um suspeito, dois homens foram presos e duas
armas de fogo foram apreendidas na operação.
A investigação foi iniciada pela Delegacia Municipal de Acari
após o recebimento de diversos relatórios, registrando movimentações suspeitas
de aproximadamente R$ 35 milhões entre os anos de 2014 e 2018, referentes à
troca de cheques e empréstimos de dinheiro para comerciantes e moradores da
região. Segundo as investigações, o suspeito usava a esposa e parentes
próximos, por meio de uma empresa, para movimentar os valores.
A empresa está em nome da mulher e o casal possuía
procurações para movimentar as contas bancárias dos parentes e depositavam com
frequência muitos cheques, tanto de pessoas jurídicas como físicas, de valores
variados nestas contas. Durante as buscas na casa do casal, foram apreendidos
uma arma de fogo, muitos cheques de terceiros e diversos documentos. Além
disso, no local, foi apreendido o montante em espécie, que foi levado para uma
agência bancária de Caicó para poder ser contabilizado. No cumprimento dos
mandados de busca e apreensão realizados nas casas dos parentes, foram
encontramos também cheques e outros documentos.
Uma segunda arma de fogo foi encontrada na casa de um
comerciante que recebia dinheiro do agiota. Este tinha um “pag fácil”, que recebia
dinheiro do agiota para ajudar a girar o comércio e, supostamente, lavar o
dinheiro do suspeito.
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão
expedidos pela Justiça de Acari contra dois suspeitos de comandarem o esquema
criminoso e outras sete pessoas, além de uma empresa, que estariam atuando como
laranjas para lavagem do dinheiro. Durante as diligências, José Erivânio Dantas
e Robson Dantas de Medeiros foram autuados em flagrante pelo crime de posse
irregular de arma de fogo, sendo liberados após o pagamento da fiança arbitrada
na delegacia.
Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro dos
bens dos suspeitos, com o bloqueio de todas as suas contas bancárias do casal.
Participaram da operação cinco delegados, 15 agentes, 20 policiais militares,
três promotores de justiça e três servidores do MPRN.
As investigações terão continuidade na Delegacia de
Polícia Civil de Acari, encarregada do caso. A agiotagem (empréstimo de
dinheiro a juros) é crime, com pena de até 2 anos de prisão. Já a lavagem de
dinheiro pode resultar em até 10 anos de reclusão aos envolvidos.
A Polícia Civil pede que a população continue enviando
informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.
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