A Receita Federal (RFB) e a
Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira (30/10) a Operação Godfather,
com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de fraudes contra o
sistema financeiro.
São apurados pelos órgãos
envolvidos os indícios encontrados durante as investigações, iniciadas há oito
meses, de prática de crimes como sonegação fiscal, gestão fraudulenta, formação
de quadrilha e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores.
Estão sendo cumpridos 9
mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas
supostamente ligadas à organização criminosa. Foram também decretados, pela
Justiça Federal, o sequestro e o bloqueio de valores existentes em contas
bancárias, em bolsas de valores ou em instituições do mercado financeiro no
Brasil em nome dos principais suspeitos.
Participam da operação 24
servidores da Receita Federal e 44 policiais federais nos estados do Rio Grande
do Norte e Ceará.
A organização movimentou cerca
de R$ 150 Milhões nos últimos cinco anos, tendo parte deste montante transitado
por empresas sediadas em paraísos fiscais e por contas de instituições e de
pessoas físicas consideradas “doleiras”.
Ocorrerá coletiva de imprensa
na Superintendência do Departamento de Polícia Federal em Natal/RN às 11h.
De fato
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