A Polícia Federal deflagrou
nesta manhã (2/12) a Operação Default, para combater organização criminosa,
formada por empresários e pessoas ligadas ao Banco do Nordeste do Brasil – BNB,
responsável por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, no Ceará.
Participam da operação 57
policiais federais, que estão dando cumprimento às medidas cautelares, nos
Municípios de Fortaleza, Limoeiro do Norte, Morada Nova e Tabuleiro do Norte,
no Ceará, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. São cumpridos 13 mandados de busca
e apreensão, 5 cinco mandados de sequestro, ofícios de indisponibilidade de
bens aos Cartórios de Registro de Imóveis e Detran, e ainda 10 mandados de
intimação.
As investigações foram
iniciadas em outubro de 2014 e apuraram a prática de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional. Uma organização criminosa se instalou nas estruturas do
Banco do Nordeste do Brasil-BNB, em conluio com empresários, para a obtenção
irregular de operações financeiras (financiamentos), com a utilização de
recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, com burla aos normativos de
compliance internos do Banco, e com o intuito de lesar o erário público
federal.
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