A Receita Federal e a Polícia
Federal deflagraram hoje (17) a Operação Salt, com o objetivo de combater
organização criminosa suspeita de fraudar o Fisco. Salt, palavra da língua
inglesa que significa sal, faz referência ao principal ramo de atividades do
grupo investigado.
Os dois órgãos buscam apurar,
por meio da Operação Salt, os indícios de crimes
de sonegação fiscal, falsidade
ideológica, apropriação indébita de receita previdenciária, formação de
quadrilha, fraude e lavagem de dinheiro.
A Receita informou também que
participam da operação 38 servidores da Receita Federal e 86 policiais federais
nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e da Paraíba, onde são cumpridos 21
mandados de busca e apreensão em residências e em empresas ligadas à
organização criminosa.
A fraude, informou a Receita,
consistiria na mobilização de “laranjas”, pessoas utilizadas dar aparência de
legalidade a atividades que contrariam a lei. Segundo as investigações, os
“laranjas” ocupavam cargos na direção e na composição acionária das empresas.
Eram também utilizados em operações de compra e criação de empresas que só
existem no papel, conhecidas como paper companies.
As paper companies serviriam
para garantir o livre ingresso de receitas nos caixas do grupo, uma vez que as
empresas reais já possuem mais de R$ 400 milhões inscritos em dívida ativa e
estavam com seu faturamento judicialmente bloqueado.
No minuto
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