A operação também está cumprindo com mandados no Rio Grande do Norte, tendo atuação nas cidades de Natal e Parnamirim. A investigação iniciou em Ipojuca, na Grande Recife, desde novembro de 2018. A organização criminosa atuava com vários “braços” financeiros e operacionais em todo o país. Sendo assim, a corporação definiu essa como a “maior e mais abrangente operação de repressão qualificada de sua história”.
Além de Pernambuco e Rio Grande do Norte, os mandados estão sendo cumpridos em Amazonas, Piauí, Maranhão, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Alagoas, São Paulo, Acre, Minas Gerais e Bahia.
A Polícia Civil de Pernambuco apontou que, além das polícias estaduais, a operação é realizada em parceria com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outros detalhes devem ser divulgados em “momento oportuno”, segundo a corporação.
Smurfing é a denominação que se dá a lavagem de dinheiro, através do fracionamento de uma grande quantia em pequenos valores, de modo a escapar do controle administrativo, camuflando assim transferências e operações financeiras.
AgoraRN
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Reflita, analise e comente